Компании с небольшими налоговыми отчислениями попали под подозрение ЦБ

24 марта 2016 294
Центробанк начал отслеживать операции, которые могут быть причастны к сомнительным сделкам. Банкам, попавшим под подозрение, ЦБ направляет соответствующие рекомендации.

Одному из российских банков, по словам его представителя, регулятор на прошлой неделе порекомендовал провести работу с клиентами, налоговые платежи которых ниже 0,5% оборотов. Иначе компанию признают транзитной и попросят объяснить проведение сомнительных операций. Прислушавшись к ЦБ, банк приостановил обслуживание озвученных клиентов до внесения ими авансовых платежей по налогам.

С транзитными операциями ЦБ борется с начала 2015 года. Из-за чего кредитные организации ежеквартально получают перечни подозрительных клиентов, в том числе и с низкой налоговой нагрузкой. По словам руководства банков, входящих в топ-100, рекомендации чаще носят устный характер. Такие требования осложняют банкам жизнь, так как около половины клиентов с живым бизнесом не попадают под требования о минимальной налоговой нагрузке.

У  банков существует возможность оспорить решение ЦБ. Как рассказал представитель предправления банка из топ-150, для этого нужно направить регулятору расширенное мотивированное суждение, подтверждающее реальную деятельность клиента. Однако, даже если удастся убедить ЦБ в благонадежности клиента, через некоторое время от регулятора могут вновь поступить вопросы.

В то же время банки признают, что около 70% компаний из списков ЦБ действительно являются сомнительными. Чаще всего это игроки малого и среднего бизнеса, которые пытаются уходить от налогов, хотя не занимаются транзитными операциями. 



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Школа руководителя

Школа руководителя

Проверьте свои знания и приобретите новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Выбор редактора

Дайджест самых нужных статей

Шеф-редактор журнала «Коммерческий директор» Амина Атавова

Главный редактор журнала «Коммерческий директор»
Амина Атавова.

Читать сейчас

Рассылка




© 2011–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Журнал «Коммерческий директор» –
профессиональный журнал коммерсанта

Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Коммерческий директор». Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.


Яндекс.Метрика
  • Мы в соцсетях
Зарегистрируйтесь на сайте и документ Ваш! Это бесплатно и займет всего минуту!

Вы сможете бесплатно скачать документ, а также получите доступ к сервисам на сайте для зарегистрированных пользователей:

  • методики, проверенные на практике
  • правовая база
  • полезные подборки статей
  • участие и просмотр вебинаров

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль