Бесплатный доступ к журналу

Коммерческий директор

Компании с небольшими налоговыми отчислениями попали под подозрение ЦБ

  • 24 марта 2016
  • 300

Центробанк начал отслеживать операции, которые могут быть причастны к сомнительным сделкам. Банкам, попавшим под подозрение, ЦБ направляет соответствующие рекомендации.

Одному из российских банков, по словам его представителя, регулятор на прошлой неделе порекомендовал провести работу с клиентами, налоговые платежи которых ниже 0,5% оборотов. Иначе компанию признают транзитной и попросят объяснить проведение сомнительных операций. Прислушавшись к ЦБ, банк приостановил обслуживание озвученных клиентов до внесения ими авансовых платежей по налогам.

С транзитными операциями ЦБ борется с начала 2015 года. Из-за чего кредитные организации ежеквартально получают перечни подозрительных клиентов, в том числе и с низкой налоговой нагрузкой. По словам руководства банков, входящих в топ-100, рекомендации чаще носят устный характер. Такие требования осложняют банкам жизнь, так как около половины клиентов с живым бизнесом не попадают под требования о минимальной налоговой нагрузке.

У  банков существует возможность оспорить решение ЦБ. Как рассказал представитель предправления банка из топ-150, для этого нужно направить регулятору расширенное мотивированное суждение, подтверждающее реальную деятельность клиента. Однако, даже если удастся убедить ЦБ в благонадежности клиента, через некоторое время от регулятора могут вновь поступить вопросы.

В то же время банки признают, что около 70% компаний из списков ЦБ действительно являются сомнительными. Чаще всего это игроки малого и среднего бизнеса, которые пытаются уходить от налогов, хотя не занимаются транзитными операциями. 

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Школа руководителя

Школа руководителя

Проверьте свои знания и приобретите новые

Записаться

Лучшее предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
Зарегистрируйтесь на сайте и документ Ваш! Это бесплатно и займет всего минуту!

Чтобы обеспечить качество материалов, многие документы на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем Вам зарегистрироваться и вы сможете скачивать любые файлы. Это займет всего 2 минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать все файлы бесплатно
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.