Компании с небольшими налоговыми отчислениями попали под подозрение ЦБ

24 марта 2016 300
Центробанк начал отслеживать операции, которые могут быть причастны к сомнительным сделкам. Банкам, попавшим под подозрение, ЦБ направляет соответствующие рекомендации.

Одному из российских банков, по словам его представителя, регулятор на прошлой неделе порекомендовал провести работу с клиентами, налоговые платежи которых ниже 0,5% оборотов. Иначе компанию признают транзитной и попросят объяснить проведение сомнительных операций. Прислушавшись к ЦБ, банк приостановил обслуживание озвученных клиентов до внесения ими авансовых платежей по налогам.

С транзитными операциями ЦБ борется с начала 2015 года. Из-за чего кредитные организации ежеквартально получают перечни подозрительных клиентов, в том числе и с низкой налоговой нагрузкой. По словам руководства банков, входящих в топ-100, рекомендации чаще носят устный характер. Такие требования осложняют банкам жизнь, так как около половины клиентов с живым бизнесом не попадают под требования о минимальной налоговой нагрузке.

У  банков существует возможность оспорить решение ЦБ. Как рассказал представитель предправления банка из топ-150, для этого нужно направить регулятору расширенное мотивированное суждение, подтверждающее реальную деятельность клиента. Однако, даже если удастся убедить ЦБ в благонадежности клиента, через некоторое время от регулятора могут вновь поступить вопросы.

В то же время банки признают, что около 70% компаний из списков ЦБ действительно являются сомнительными. Чаще всего это игроки малого и среднего бизнеса, которые пытаются уходить от налогов, хотя не занимаются транзитными операциями. 

Читайте в ближайших номерах журнала "Коммерческий директор"
    Читать>>>


    Ваша персональная подборка

      Подписка на новости

      Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

      Школа руководителя

      Школа руководителя

      Проверьте свои знания и приобретите новые

      Записаться

      Самое выгодное предложение

      Самое выгодное предложение

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      Выбор редактора

      Дайджест самых нужных статей

      Шеф-редактор журнала «Коммерческий директор» Амина Атавова

      Главный редактор журнала «Коммерческий директор»
      Амина Атавова.

      Читать сейчас




      © 2011–2016 ООО «Актион управление и финансы»

      Журнал «Коммерческий директор» –
      профессиональный журнал коммерсанта

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62255 от 03.07.2017

      Политика обработки персональных данных

      Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Коммерческий директор». Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.

      
      Яндекс.Метрика
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Зарегистрируйтесь на сайте и документ Ваш! Это бесплатно и займет всего минуту!

      Вы сможете бесплатно скачать документ, а также получите доступ к сервисам на сайте для зарегистрированных пользователей:

      • методики, проверенные на практике
      • правовая база
      • полезные подборки статей
      • участие и просмотр вебинаров

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт Займет минуту!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль