Бесплатный доступ к журналу

Коммерческий директор

Банки начнут отказывать клиентам в валютных операциях

  • 13 декабря 2016
  • 31

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который обязывает банки отказывать клиентам в проведении валютных операций при нарушении ими валютного законодательства, передает ТАСС.

На данный момент банки могут отказывать клиентам в одобрении валютных операций только на основании противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Помимо этого, законопроект уточняет круг субъектов, подлежащих административной ответственности за подобные нарушения. Законопроектом предлагается установить административные штрафы за осуществление незаконных валютных операций: для должностных лиц —  от 4000 до 5000 руб., для предпринимателей, осуществляющих деятельность без образования юрлица, —  в размере от 3/4 до одного размера суммы незаконной валютной операции. 

Источник: fd.ru

Важная новость для подписчиков!

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Школа руководителя

Школа руководителя

Проверьте свои знания и приобретите новые

Записаться

Лучшее предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
Зарегистрируйтесь на сайте и документ Ваш! Это бесплатно и займет всего минуту!

Чтобы обеспечить качество материалов, многие документы на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем Вам зарегистрироваться и вы сможете скачивать любые файлы. Это займет всего 2 минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать все файлы бесплатно
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.